____年____月___日,____股份有限公司在本公司第____會議室召開臨時(shí)股東大會。到會股東共___人(含代理人___人),代表股份___股。
___時(shí)整,會議主席、公司董事長________先生宣布開會。公司董事______先生就選舉清算人議案作了簡短說明:本公司因章程規(guī)定的營業(yè)期限(_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)屆滿(因章程規(guī)定的解散事由發(fā)生,發(fā)生時(shí)間為_____年_____月_____日)而應(yīng)該解散,按照公司法的規(guī)定,公司股東大會應(yīng)于15日內(nèi)選任清算人。公司董事會經(jīng)研究后,決定推舉下列_____人為公司清算組成員,_____先生為清算代表,特提交本次股東大會表決。
_____先生,男,_____歲,任本公司董事長,持有本公司股份_____股;
_____先生,女,_____歲,任本公司董事,持有本公司股份_____股;
_____先生,男,_____歲,任本公司總經(jīng)理,持有本公司股份_____股;
……
與會股東經(jīng)簡短討論后,以舉手方式,一致同意上述_____人為清算組成員,_____先生為清算代表。
大會責(zé)成清算組成員于_____年_____月_____日接替公司董事會,著手清算事務(wù)。
被選任清算組成員全部到會,并于會上口頭表示承諾就任清算組成員職位。
_____時(shí)_____分,大會主席宣布散會。
會議主席簽名_________
與會董事簽名_________
_____年_____月_____日
記錄人:(簽名蓋章)___
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